Linea Credito: Nuove Info Commerciali

Nuove Info Commerciali

FINANCIAL	PATRIMONIAL	FRAUD ANALYSIS
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La nuova informazione commerciale Italia della Gamma Risk Management per esigenze di approfondimento che vanno al di là della normale procedura di affidamento e validazione clienti. Financial esprime un rating sulla base delle indicazioni di Basilea 2 con tanto di dati qualitativi ed analisi del settore Anche gli assetti patrimoniali vengono esaminati in maniera approfondita.	Completa la gamma Credit quest’indagine patrimoniale che verifica di un soggetto, sia privato che azienda, gli asset immobiliari (con visura ipotecaria integrata), mobiliari (autoveicoli intestati), azionari . Inoltre viene condotta un’indagine bancaria finalizzata a comprendere l’ubicazione di conti e depositi . Infine sono prospettate eventuali possibilità di recupero presso terzi	Un report nato dall’esigenza di difendersi dai numerosi e crescenti tentativi di frode. Tra le sezioni del prospetto informativo si segnala il controllo del documento di identità, la congruenza tra reddito dichiarato e tenore di vita, tra residenza e domicilio effettivo ecc.